根據(jù)市委統(tǒng)一部署，市委第六巡察組于2022年7月15日至9月5日對經(jīng)發(fā)集團開展了巡察，并于2022年9月29日進行了反饋。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、提高政治站位，強化政治擔當，堅決扛起巡察整改重大政治責任
（一）統(tǒng)一思想認識，提高政治站位。自巡察工作開展以來，集團黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記關(guān)于巡察工作重要論述的講話精神，切實增強政治意識，自覺擔負起巡察整改主體責任，切實把巡察整改作為政治任務抓緊抓好抓實，按照立足實際、分類推進、務求實效的原則，深入對照檢查，采取有力措施，堅決、全面、徹底地抓好巡察反饋問題整改落實，以實際行動樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。
（二）突出以上率下，狠抓責任落實。積極發(fā)揮黨委核心作用和班子成員表率作用，不回避矛盾、不害怕困難、不推卸責任。黨委領(lǐng)導班子負總責，黨委書記負首責，其他班子成員落實分管領(lǐng)域整改責任，把整改責任壓實到崗、傳導到人、延伸到各部室、子公司。自整改工作啟動以來，集團黨委通過會議調(diào)度、現(xiàn)場調(diào)研、督促指導、談心談話等方式推進整改工作，堅決杜絕巡察整改搞形式、走過場，做到了定期調(diào)度和跟蹤督辦，形成了巡察整改工作上下聯(lián)動、合力整改的工作格局。
（三）堅持從嚴從實，促進真整實改。集團黨委為推進巡察整改工作，專門成立巡察整改工作領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，始終堅持問題導向，在充分聽取意見建議的基礎(chǔ)上，經(jīng)過多次討論修改，集團黨委多次組織各部室及子公司負責人針對巡察反饋問題進行認真梳理，對反饋的3項21條問題分解成了72小條整改措施，并逐項明確責任領(lǐng)導、責任人、整改期限，形成了《經(jīng)發(fā)集團關(guān)于巡察反饋問題的整改方案》。對能夠立即整改的問題，立行立改并長期堅持；對整改期限內(nèi)完成整改的問題，穩(wěn)步推進，確保按序時完成；對一時難以整改的問題，緊盯不放，積極有序推進。整改期間，共組織召開專題會議7次，并于2022年10月21日召開專題民主生活會，嚴肅開展批評與自我批評。
（四）堅持標本兼治，構(gòu)建長效機制。集團黨委以巡察整改落實工作為契機，從深化改革、健全制度、加強監(jiān)管等層面探索研究解決思路和有效路徑，推動建章立制，長效管理機制的制定，從根本上解決問題。同時，還堅持舉一反三，自查自糾，加大對重點工作、重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的改革創(chuàng)新力度，把巡察整改工作與貫徹中央、省、市、區(qū)決策部署結(jié)合起來，把此次巡察的成果主動運用到謀劃工作，以實際行動助推集團公司高質(zhì)量發(fā)展。
二、堅持問題導向，真抓實改，不折不扣落實整改任務
1.黨的領(lǐng)導核心作用發(fā)揮不充分。黨委凝聚力有待加強。
（1）關(guān)于“黨委班子存在求穩(wěn)求妥心態(tài)，攻堅克難、開拓創(chuàng)新精神有所欠缺”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是堅持嚴管與厚愛并舉，全面督促班子成員積極履職。就黨委班子存在求穩(wěn)心態(tài)，不敢擔當、不敢較真碰硬問題，涉及到的班子成員在巡察整改專題民主生活會上作出了檢討、剖析了原因，制定和落實整改方案。二是科學、合理優(yōu)化班子分工。通過黨委會討論研究，已于2023年4月對集團公司領(lǐng)導班子工作進行了重新分工。三是學習弘揚“四敢”精神。在黨委會集中學習研討，提升班子攻堅克難、干事創(chuàng)業(yè)、開拓創(chuàng)新的精神。
（2）關(guān)于“黨委書記統(tǒng)籌能力需提升，班子整體動能未充分激發(fā)”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是發(fā)揮黨委書記領(lǐng)導核心作用，強化黨委書記“一把手”責任。強化黨委會議事決策的嚴肅性，黨委書記充分發(fā)揮出“班長”作用，統(tǒng)籌集團公司2023年重大事項規(guī)劃，帶動領(lǐng)導班子成員和下級“一把手”履職盡責、嚴格自律。二是加強對黨委書記“一把手”的監(jiān)督管理。進一步明晰“一把手”的權(quán)力內(nèi)容和權(quán)力邊界，推進權(quán)力運行公開化、規(guī)范化，制定《“一把手”權(quán)力清單監(jiān)督管理辦法》《關(guān)于加強對“一把手”和領(lǐng)導班子監(jiān)督的實施細則》，條目化規(guī)定了“一把手”擁有的權(quán)利事項，同時為使權(quán)力清單能夠有效執(zhí)行落實，制定了監(jiān)督機制，保障“一把手”權(quán)利不越位不缺位，推動依法用權(quán)、秉公用權(quán)、廉潔用權(quán)。三是聚焦“一號工程”，“班長”帶頭示范。黨委書記帶頭赴外開展招商引資活動，營造全員招引氛圍，集團上下更加牢固樹立“項目為王、環(huán)境是金”工作理念，和“一切圍繞項目干”的工作導向。
（3）關(guān)于“部分班子成員站位不夠高，相互溝通不足，議事過程中常出現(xiàn)分歧，導致部分工作“議而不決”“決而不行”，形成內(nèi)耗內(nèi)卷，降低黨委威信”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是認真貫徹“兩個一以貫之”要求，堅持加強黨的領(lǐng)導和完善公司治理相統(tǒng)一，圍繞履行黨委“把方向、管大局、保落實”，不斷改革完善重大事項決策運行機制。二是進一步完善了黨委會、董事會、經(jīng)理會的議事決策范圍，制定下發(fā)了《經(jīng)發(fā)集團“三重一大”決策制度實施辦法（修訂）》《經(jīng)發(fā)集團黨委會議事規(guī)則》等制度，明確黨委前置研究的事項范圍，確保黨委在集團管大局的核心地位和作用，充分發(fā)揚民主集中制，促進科學民主決策。三是加強班子在黨委會會前溝通，從2022年10月開始，各部室、子公司上會議題提前與各位領(lǐng)導匯報，確保黨委“把方向、管大局、保落實”的領(lǐng)導作用得到充分發(fā)揮。
2.學貫結(jié)合落實不夠。
（1）關(guān)于“黨委學習貫徹上級關(guān)于國企領(lǐng)域相關(guān)要求不夠深入，黨委會、董事會研究規(guī)劃企業(yè)長遠發(fā)展少，三年來中心組學習涉及國企發(fā)展僅5次”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是制定《經(jīng)發(fā)集團黨委2022年理論學習中心組學習計劃》，2023年計劃等經(jīng)開區(qū)學習計劃出臺正式發(fā)文，進一步明確將貫徹國企領(lǐng)域相關(guān)要求作為重點學習內(nèi)容，2022年9月以來已開展的黨委理論學習中心組學習中涉及貫徹上級國企領(lǐng)域要求2次。二是結(jié)合國企改革三年行動，對標找差，增加黨委會、董事會研究集團公司發(fā)展規(guī)劃相關(guān)議題，2022年9月以來研究相關(guān)議題1次。
（2）關(guān)于“國企三年改革行動遲緩，效果不凸顯，多以制度、文件落實，12項任務未達序時進度，7家涉及股權(quán)結(jié)構(gòu)混亂的子公司，至今只有1家完成股權(quán)調(diào)整”問題的整改。
整改情況：完成整改。2022年以來，集團已召開國企改革推進會7次，根據(jù)巡察反饋的未按序時完成的任務已于2022年底完成整改。根據(jù)2022年6月20日經(jīng)發(fā)集團〔2022〕39號董事會紀要，集團公司對交叉持股管理的新區(qū)地產(chǎn)、恒嘉（克路德）、經(jīng)發(fā)文體、嘉怡物業(yè)、晉源公司、國創(chuàng)智慧城市、拓淮公司等7家子公司的股權(quán)關(guān)系已完成調(diào)整。
3.黨的領(lǐng)導融入公司治理不夠。
（1）關(guān)于“黨委前置作用未充分發(fā)揮，黨委、董事會、經(jīng)理層一套班子三塊牌子，各治理主體職責不明確”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是修改集團章程。2022年已對集團章程進行修訂完善，以集團公司章程為行為準則，嚴格規(guī)范黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會等治理主體的權(quán)責行為和行權(quán)方式，強化權(quán)利責任對等，確保職責明確、運行規(guī)范、機制完善，注重各治理主體的流程建設(shè)和相互銜接，確保連貫統(tǒng)一、高效融合。二是配齊班子成員。根據(jù)市委組織部人事安排，目前集團黨委、董事會、經(jīng)理層是三套班子三塊牌子，現(xiàn)代企業(yè)管理制度有效發(fā)揮；三是按照“依法合規(guī)、權(quán)責對等、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)”的工作原則，已于2021年底修訂黨委議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和“三重一大”決策等制度，明確黨委研究討論重大問題和集團經(jīng)營管理重大事項的前置程序，其中，列入黨委會匯報的7項、涉及落實黨和國家重大專項任務、黨的建設(shè)和干部任免等方面的10項由黨委直接決定；其他21項經(jīng)黨委前置研究討論后，由董事會決策或經(jīng)理層按授權(quán)決策，各治理權(quán)責事項實現(xiàn)清單化管理。
（2）關(guān)于“支部戰(zhàn)斗堡壘作用未體現(xiàn)，下屬6家子公司黨支部均未專題或前置研究“三重一大”事項”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是支部重新?lián)Q屆改選完成。2022年已對10家黨支部重新?lián)Q屆選舉，推進子公司“雙向進入,交叉任職”領(lǐng)導體制，配齊了子公司黨支部班子，強化了黨支部自身建設(shè)，為落實全面從嚴治黨主體責任、深入推進基層黨組織標準化建設(shè)提供了組織保障。二是把黨的領(lǐng)導融入公司治理各環(huán)節(jié)實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、程序化。6家子公司已于2022年已出臺“三重一大”決策制度，明確了黨組織前置研究討論重大經(jīng)營管理事項清單，以及重大經(jīng)營管理事項與一般性經(jīng)營管理事項的邊界。
4.現(xiàn)代化企業(yè)治理體系不完善。
（1）關(guān)于“集團及子公司無外部董事，無監(jiān)事會”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是完善集團及子公司外部董事。集團公司董監(jiān)高人員調(diào)整方案（含各子公司外部董事名單）已于2022年12月12日上黨委會研究通過，淮開經(jīng)委發(fā)〔2022〕51號已發(fā)文；淮開經(jīng)發(fā)〔2022〕15號經(jīng)發(fā)集團子公司外部董事管理制度已發(fā)文；目前集團外部董事人選已由區(qū)國資辦發(fā)文確定。二是監(jiān)事會設(shè)置貫徹上級要求。根據(jù)經(jīng)開區(qū)國資辦要求，2022年8月29日集團公司召開黨委會，會上傳達了中央辦公廳、國務院辦公廳文件精神，國有企業(yè)今后不設(shè)監(jiān)事會，也不設(shè)監(jiān)事，監(jiān)事會和監(jiān)事的職能統(tǒng)籌整合到董事會下設(shè)的專門委員會、內(nèi)部審計機構(gòu)。
（2）關(guān)于“審計委員會、總審計師制度等未完成設(shè)置”問題的整改。
整改情況：完成整改。已完成董事會下設(shè)4個委員會方案，包含：戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、預決算委員會，已完成《總審計師制度》。
5.主責主業(yè)做精做強不夠。發(fā)展引領(lǐng)作用不突出。
（1）關(guān)于“集團對新經(jīng)濟培育支持力度不足，跨境電商產(chǎn)業(yè)園、表面處理中心等載體進度緩慢”問題的整改。
整改情況：完成整改。
跨境電商產(chǎn)業(yè)園：一是立項情況。2022年11月，市規(guī)委會批復跨境電商產(chǎn)業(yè)園土地性質(zhì)由交通用地調(diào)整為商業(yè)用地，2023年3月，取得項目投資備案，4月完成土地紅線圖和規(guī)劃設(shè)計條件；二是建設(shè)情況。一期項目運營展示中心改造工程已完成工程招投標工作，施工單位于2023年3月進場施工，目前拆除完成、水電線路完成、外立面預埋件完成、弱電線路完成50%。
表面處理產(chǎn)業(yè)園：原項目推進受阻于環(huán)評報批工作，該項關(guān)鍵批復文件已于2023年4月27日取得，后期建設(shè)和招商工作已經(jīng)順利開展。
（2）關(guān)于“主體評級提升至今未完成”問題的整改。
整改情況：推進中。一是已向開發(fā)區(qū)管委會提交評級調(diào)整方案，爭取開發(fā)區(qū)在股權(quán)劃撥、經(jīng)營權(quán)注入等方面的支持；二是與安融評級公司達成合作的意向和評級調(diào)整的計劃。
（3）關(guān)于“產(chǎn)業(yè)及公共事業(yè)投資多為經(jīng)開區(qū)管委會的任務布置，對外活力不夠”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是研究開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展需求和走向，主動研究適合自身的發(fā)展戰(zhàn)略；二是把區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套服務作為新的經(jīng)濟增長點，目前集團自主投資建設(shè)的跨境電商產(chǎn)業(yè)園、表面處理中心在有序建設(shè)中；三是積極推進已建成和在建園區(qū)的招商和經(jīng)營合作，積極利用社會資源提升經(jīng)營活力。四是完善投資制度對項目投資主業(yè)的規(guī)范性要求，增加投資負面清單禁止投資，2022年12月成立戰(zhàn)略和投資委員會，提高決策站位。
（4）關(guān)于“重點項目推動不平衡，企業(yè)發(fā)展目前仍以房地產(chǎn)為主”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是三大主業(yè)中，城市運營板塊保持原有規(guī)模，以提質(zhì)增效為重點，產(chǎn)業(yè)投資中以新興產(chǎn)業(yè)和區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套服務為中心，增強產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟活力；二是公共服務板塊將圍繞區(qū)域發(fā)展需求，創(chuàng)新運用機制，努力實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益雙贏的目標，通過戰(zhàn)略方向的調(diào)整，使企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨科學、合理。
（5）關(guān)于“地產(chǎn)項目過于依賴前期土地資源，對市場研究不夠深入，房地產(chǎn)發(fā)展黃金期的紅利未能彰顯；后期土地儲備不足，陷入發(fā)展“桎梏”。企業(yè)實體化轉(zhuǎn)型和市場競爭力不足”問題的整改。
整改情況：基本完成整改。一是積極與土地儲備中心對接，加強對內(nèi)可開發(fā)土地資源的信息儲備；二是對房地產(chǎn)開發(fā)市場環(huán)境開展調(diào)研，制定合理的開發(fā)計劃，項目開發(fā)周期與市場環(huán)境變化更加契合；三是正在與悅達地產(chǎn)洽談簽訂戰(zhàn)略發(fā)展框架協(xié)議，爭取土地資源儲備收集。四是利用與悅達地產(chǎn)等相對成熟地產(chǎn)企業(yè)的合作機會，選派人員跟班學習營銷管理、工程管理等業(yè)務知識，帶動地產(chǎn)從業(yè)人員的業(yè)務水平提升，提升經(jīng)營水平。
（6）關(guān)于“推動國企改革決心不夠，混合所有制改革、子公司市場化運營進程緩慢，效益和示范作用不明顯”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是集團黨委高度重視。針對國企改革三年行動，成立以黨委書記為組長的領(lǐng)導小組，制定出具體實施方案。二是強力推進混合所有制改革，形成示范效應。集團公司以晉源公司、經(jīng)開物業(yè)公司為混改試點，以人、事、財權(quán)三項制度為改革重點，深化用工、用人、收入分配機制改革，建立管理人員能上能下，員工能進能出、收入能增能減機制，實現(xiàn)去行政化思維，增強企業(yè)發(fā)展活力。經(jīng)理層實行聘任制和契約化管理。晉源公司總經(jīng)理已實行職業(yè)經(jīng)理人制，簽訂責任目標。進一步優(yōu)化薪酬及考核機制，堅持多勞多得按勞分配原則，以崗定薪，收入與貢獻對標。完善混合所有制企業(yè)股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則，全面建立靈活高效的市場化經(jīng)營機制。
（7）關(guān)于“國資公司“靠房吃房”，資產(chǎn)盤活收益率不高”問題的整改。
整改情況：完成整改。已全面梳理集團所有可經(jīng)營資產(chǎn)，根據(jù)各資產(chǎn)特性采用多樣化市場手段盤活資產(chǎn)，包括傳統(tǒng)招租、合作經(jīng)營、升級改造甚至是變賣的方式，有針對性地拿出切實可行的盤活思路方案及經(jīng)營目標，已報國資公司董事會集體研究通過，現(xiàn)逐步實施中。
（8）關(guān)于“人力資源公司業(yè)務模式單一”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是增加服務范圍。在保留原業(yè)務基礎(chǔ)上，進一步聚焦高端人才服務、人力資源外包服務、人才公共服務服務好區(qū)內(nèi)企業(yè)用工。二是加強外部合作。同時，公司已與國內(nèi)知名背調(diào)公司上海馭麟科技有限公司旗下品牌芝麻背調(diào)、國內(nèi)首批專業(yè)獵頭公司之一江蘇優(yōu)仕達人才服務有限公司、國內(nèi)最早、最專業(yè)的人力資源服務商之一智聯(lián)招聘達成了初步合作意向，擴大了公司在人才背景調(diào)查、中高端人才獵頭、人才線上招聘等服務業(yè)務板塊，提升了公司的產(chǎn)業(yè)布局。三是公司于今年一月承接了淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人力資源市場的運營工作。為保障企業(yè)春節(jié)后用工需求，促進城鄉(xiāng)勞動者充分就業(yè)，今年以來，我公司配合區(qū)人社局全面啟動“2023年春風行動暨就業(yè)援助月”系列活動，通過政策支持、走訪調(diào)研、專場招聘等有效措施護航企業(yè)發(fā)展，援助重點群體就業(yè)。提升了公司品牌知名度，為后續(xù)業(yè)務拓展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
（9）關(guān)于“景程測繪公司業(yè)務規(guī)模偏小”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是工程測量積極拓展區(qū)外業(yè)務。目前，已在清江浦區(qū)、漣水縣、淮安區(qū)、生態(tài)文旅區(qū)、洪澤區(qū)等區(qū)外開展各項業(yè)務；二是工程檢測資質(zhì)申請。目前，已組織10名員工考取33個單項的工程檢測崗位資格證書，由于國家剛頒布并執(zhí)行新的工程檢測管理辦法，但具體管理細則未確定，需等待細則中具體對儀器、人員、場地、計量等要求后開展下一步資質(zhì)申請工作；三是防雷檢測資質(zhì)申請。目前，已組織5名員工參加疫情過后第一期省防雷減災協(xié)會舉辦的能力培訓，今年還將繼續(xù)組織員工參加該類能力培訓，已與省防雷減災協(xié)會對接，開始準備防雷檢測資質(zhì)的申請資料。
（10）關(guān)于“職工競爭意識淡薄，危機感不強，“鐵飯碗”觀念有所體現(xiàn)，“大鍋飯”現(xiàn)象比較普遍”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是強化干部競爭意識。引入市場競爭機制，擬于2023年公開選聘職業(yè)經(jīng)理人1人，并已發(fā)布招聘公告；修訂出臺《淮安經(jīng)發(fā)集團下屬子公司領(lǐng)導班子和中層管理人員考核管理辦法（試行）》，已完成考核工作，持續(xù)激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)熱情；實施管理人員聘任制，強化約束機制及危機意識。二是強化員工競爭意識。修訂員工考核管理辦法，推進個人績效與組織績效雙聯(lián)動，將考核結(jié)果作為調(diào)整員工崗位、工資、續(xù)聘、辭退等的重要依據(jù)；精簡評優(yōu)獎項，2023年初選出優(yōu)秀員工5名、勤廉標兵3名，以及目標管理先進單位和特殊貢獻獎，形成人人爭當先進的良好氛圍。三是鞏固和深化薪酬改革。起草《經(jīng)發(fā)集團所屬子公司實施中長期激勵的工作指引》，鼓勵有條件的控股子公司實施股權(quán)激勵、超額利潤分享機制等，強化正向激勵；加強子公司工資總額管理，強化工效掛鉤，進一步破除大鍋飯現(xiàn)象。
6.企業(yè)風險防控存在薄弱環(huán)節(jié)。投資環(huán)節(jié)監(jiān)管不夠。
（1）關(guān)于“投資管理體系不健全，前期風險審查、中后期過程管控不到位”問題的整改。
整改情況：完成整改。完成《投資管理制度》修訂，增加了子公司管理、風險評估、投資流程圖等相關(guān)內(nèi)容。進一步梳理項目投資風險，關(guān)注過程控制，并及時采取應對措施。
（2）關(guān)于“子公司之間股權(quán)關(guān)系較為混亂，未能及時梳理。2017年以來，集團對外混改或參股投資26家企業(yè)，賬面累計虧損4706萬元；以收購方式投資7家企業(yè)，賬面累計虧損1.28億元。上淮動力、江淮大數(shù)據(jù)、怡亞通等項目，因經(jīng)營不佳已進入股權(quán)退出和清算程序；對鈦谷科技項目其他股東出資不到位缺乏監(jiān)管措施”問題的整改。
整改情況：基本完成整改。按國企改革要求，對企業(yè)產(chǎn)權(quán)架構(gòu)進行梳理，以進一步釋放企業(yè)經(jīng)營活力。已完成7家四級公司股權(quán)關(guān)系調(diào)整升級；江淮大數(shù)據(jù)公司清算報告已完成；蘇州萊悅正在進行債權(quán)債務抵銷處理中；長青休閑和恒興精密公司正在進行吸收合并工作，目前國資公司委托的律所、會計師事務所已完成相關(guān)審計工作，待其完成合并吸收方案后上報集團研究討論。對正在退出的杰杰工具、鈦谷科技項目，已完成評估以及評估報告論證工作；杰杰工具根據(jù)區(qū)國資辦意見采用公開轉(zhuǎn)讓方式，已向省平臺提交相關(guān)材料，近期將對外發(fā)布。完成天威機械項目股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓工作，已與科教公司簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，完成工商變更。
7.巡察整改不到位。
（1）關(guān)于“工程項目管理混亂、財務管理不到位等上輪巡察反饋問題仍未整改到位，且在本輪巡察中仍有發(fā)現(xiàn)”問題的整改。
整改情況：完成整改。針對上輪巡察中出現(xiàn)的工程項目管理混亂、財務管理不到位問題。一是工程項目管理混亂主要表現(xiàn)為“房地產(chǎn)項目先開工后招標、合同與招標文件不符現(xiàn)象嚴重”，目前已完成集團公司招標管理辦法的修訂工作，于2022年12月19日通過集團董事會審議，2022年12月28日發(fā)文，強化地產(chǎn)公司臺賬管理，招采臺賬由成本合約中心專人負責，加強合同管理，新區(qū)地產(chǎn)標后合同管理工作由成本合約中心和綜合部共同把關(guān)。二是“公司財務管理較為混亂”的問題。2022年6月修訂財務管理制度并召開制度解讀會議，強化費用報銷審核；已完成財政往來專項審計，并向國資辦提交審計報告；涉及到的個人借款全部清理完成，并加強后續(xù)個人往來賬管理；規(guī)范資金審批流程，強化辦公軟件應用；督促經(jīng)辦人員提高認識，杜絕資金“先用后審”的行為發(fā)生。三是開展廉潔風險排查。2022年11月，要求各單位結(jié)合實際，對照以往發(fā)現(xiàn)風險點列明完成情況，針對巡察及日常工作發(fā)現(xiàn)的新問題，制定新的廉潔風險清單。
8.執(zhí)紀監(jiān)督仍需加強。
（1）關(guān)于“警示教育效果不夠突出，對內(nèi)發(fā)現(xiàn)問題僅要求整改，追責問責不足”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是深化廉潔文化建設(shè)。開展“經(jīng)發(fā)紀季講”警示教育活動。2023年3月15日邀請市紀委監(jiān)委派駐第五紀檢監(jiān)察組副組長嚴陣作題為《黨員干部易發(fā)多發(fā)問題解析與預防》的專題講座；請融資部蔣夕佳分享省紀委監(jiān)委辦案心得體會；觀看警示教育片《矢志自我革命》，在全體黨員干部職工中深化“不想腐”的教育引導作用。開展“月學一案、以案四促”警示教育。每月印發(fā)國有企業(yè)典型案例，2022年選編案例12期，評選出優(yōu)秀心得體會一等獎1篇，二等獎2篇，三等獎5篇，優(yōu)秀獎8篇。開展“點穴式”警示教育。緊扣集團公司的“出血點”“廉潔風險點”，為一些崗位、領(lǐng)域“量身定制”警示教育內(nèi)容。針對財務、融資、人力資源管理等領(lǐng)域開展三期“點穴式”警示教育。開展組織“勤廉標兵”評選并公示宣傳。二是強化責任追究。針對市委巡察、經(jīng)濟責任審計、營商環(huán)境審計等對內(nèi)發(fā)現(xiàn)問題，與黨委密切配合，黨委書記、紀委書記、黨委副書記三方會商后，黨委成立巡察和審計問題調(diào)查工作領(lǐng)導小組，對涉及國有資產(chǎn)流失、涉訪涉訴的問題開展深入調(diào)查，厘清責任，根據(jù)《淮安市企業(yè)國有資產(chǎn)損失責任追究實施辦法》、《淮安市市屬企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究試行辦法》等相關(guān)責任追究辦法，提出處理建議。
（2）關(guān)于“對財務管理、工程建設(shè)等重要環(huán)節(jié)監(jiān)督不夠深入”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是完善“三重一大”監(jiān)管平臺。橫向到邊，強化核心業(yè)務監(jiān)管，聚焦投資管理、工程建設(shè)、資產(chǎn)運營、財務管控四個核心領(lǐng)域，圍繞風險源點，強化核心數(shù)據(jù)采集，進一步提升監(jiān)督檢查的精準性、及時性?？v向到底，將監(jiān)管范圍延伸到重要控股子公司，進一步提升監(jiān)督檢查的系統(tǒng)性、完整性。二是用好廉政約談。紀委書記定期約談財務、融資、工程建設(shè)關(guān)鍵崗位人員，2022年9月至今共約談9人次。三是開展廉潔風險排查。2022年11月，要求各單位結(jié)合實際，對照以往發(fā)現(xiàn)風險點列明完成情況，針對巡察及日常工作發(fā)現(xiàn)的新問題，制定新的廉潔風險清單。四是督促職能部門履職。督促財務部定期開展財務專項監(jiān)督，審計風控部常態(tài)化開展工程招投標專項檢查，履行監(jiān)管職責。
9.工程招投標環(huán)節(jié)問題突出。
（1）關(guān)于“制度建設(shè)不夠健全。集團未對全部采購及招標流程加以規(guī)范，部分子公司自由裁量權(quán)較大。對安嶺工業(yè)園、疆淮等兩個異地項目缺乏監(jiān)管。疆淮室外電源項目在施工圖紙、清單等未完善情況下就完成招標，并提前支付工程款95萬元”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是制定整改工作方案。集團公司制定了巡察反饋招投標問題整改工作方案，提出16條具體整改措施，細化了各項整改任務，壓實了各方整改責任。二是健全招標采購制度。修訂集團公司招采管理辦法，于2022年12月28日發(fā)文；修訂康嘉實業(yè)招標、采購管理辦法，于2023年1月18日發(fā)文；修訂新區(qū)地產(chǎn)招采管理辦法，于2023年2月27日發(fā)文。三是持續(xù)推進整改工作。督促康嘉實業(yè)、新區(qū)地產(chǎn)兩家單位形成了實施、管理、監(jiān)督三方相分離的內(nèi)控管理模式。督促經(jīng)開創(chuàng)投、新區(qū)地產(chǎn)按年度對異地項目開展檢查，其中安嶺項目已制定招采制度，2019年7月20日實施，疆淮公司執(zhí)行新區(qū)地產(chǎn)招采制度。跟進疆淮室外電源項目整改情況，該項目預付款已于2021年4月底追回到賬，目前該項目采用公開招標，于2022年9月13日開標，至此完成整改。四是開展招標采購項目檢查。招采檢查常態(tài)化，重點檢查集團招采制度執(zhí)行情況，2023年5月將對集團及子公司開展招采檢查。五是加強電子平臺建設(shè)。集團公司投資建設(shè)統(tǒng)一的電子招采交易平臺，各單位可利用招采平臺實施招采活動，實現(xiàn)招采活動信息公開。六是推進廉潔文化建設(shè)。審計風控部將招投標業(yè)務與黨建相融合，警醒招采當事人的廉潔風險點，堅決做廉潔自律的踐行者。
（2）關(guān)于“招標過程疏于監(jiān)管。存在未公開招標、違規(guī)肢解直接發(fā)包、違規(guī)領(lǐng)取評標費、提前支付工程款、招標材料缺失、簽訂合同與招標文件不一致等問題。部分項目投標方互為關(guān)聯(lián)，投標文件連同錯別字完全一致，涉嫌圍標串標，邀請招標管理流于形式。
整改情況：完成整改。一是東湖銀座工程總承包項目違規(guī)領(lǐng)取的評標費用已退回，疆淮室外電源項目提前支付的工程款已追回。二是修訂集團招采制度，增加“任何單位和個人不得將應當招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標”條款；三是修訂新區(qū)地產(chǎn)招采制度，成立成本合約中心，扎口管理招標采購工作，采用由申請單位、合約中心、協(xié)助部門三方形成實施、管理、監(jiān)督相分離的內(nèi)控管理模式；四是修訂康嘉實業(yè)招采制度，康嘉實業(yè)采用項目實施部門、成本管理部門/物資管理部門、紀檢監(jiān)督部門三方形成實施、管理、監(jiān)督相分離的內(nèi)控管理模式；五是強化臺賬管理，新區(qū)地產(chǎn)招采臺賬由成本合約中心專人負責，康嘉實業(yè)招標臺賬、物資采購臺賬分別明確責任人負責。六是加強合同管理，新區(qū)地產(chǎn)標后合同管理工作由成本合約中心和綜合部共同把關(guān)；康嘉實業(yè)標后合同管理工作招標項目由成本管理部、綜合管理部把關(guān)，采購項目由物資管理部、綜合管理部把關(guān)；七是落實招標人主體責任，加強對邀請投標單位的關(guān)聯(lián)關(guān)系審查，對涉嫌圍標串標等行為嚴肅調(diào)查，依法依規(guī)處理。八是設(shè)計變更管理。東湖尚城因原方案已設(shè)計完畢在報批過程中，恰逢國家“限墅令”，原方案不符合新政策要求?？紤]設(shè)計方案的整體性、延續(xù)性，與原設(shè)計公司簽訂補充協(xié)議并進行打折收費。已要求新區(qū)地產(chǎn)加強項目設(shè)計管理，提高設(shè)計質(zhì)量、降低設(shè)計費用，嚴格控制設(shè)計變更，減少公司資金損失，嚴格執(zhí)行《工程項目簽證管理辦法（試行）》（淮開新發(fā)〔2021〕7號）。
10.作風建設(shè)有偏差。違反中央八項規(guī)定精神問題時有發(fā)生。
（1）關(guān)于“日常監(jiān)督不到位，導致子公司超標準購買公車”問題的整改。
整改情況：完成整改。涉事車輛已經(jīng)處理到位，相關(guān)責任人已接受處分。嚴格落實公車管理規(guī)定，定期對集團公司公務及下屬子公司公務用車配備及使用情況開展自查，督促問題整改，強化子公司公車的管理與監(jiān)督。
（2）關(guān)于“對參股子公司“失管”，參股的克路德公司存在超標準出行、違規(guī)報銷費用等問題，淪為相關(guān)人員“提款機””問題的整改。
整改情況：完成整改。一是加強企業(yè)監(jiān)管。上述問題均出現(xiàn)在收購全額股份之前。2019年1月，我公司完成收購后，對克路德公司按國資管理標準進行了嚴格的審計并發(fā)現(xiàn)上述問題，合資公司運營過程中產(chǎn)生胡捷個人機票、車費等16萬元，發(fā)生商務座、一等座出行方式5.47萬元，報銷休閑會所、洗浴中心費用0.5萬元都發(fā)生在2019年我公司收購股權(quán)之前。二是進行費用追繳。由于集團公司沒有明確的制度約束，民營企業(yè)費用列支較為寬松，集團公司無法通過法律手段要求其自行承擔。其中胡捷本人在收購后仍留任一段時間解決舊有債務，我公司在收購后啟動審計，要求胡捷、高井云兩人按未通過的董事會紀要計提尚未發(fā)放的薪資90萬元放棄領(lǐng)取，相關(guān)費用已在審計時調(diào)減，為公司股權(quán)收購降低了債務成本。我公司在收購后啟動審計，已要求胡捷承擔違規(guī)列支的差旅費34元，相關(guān)款項于2020年4月1號憑證退交財務。
11.財經(jīng)紀律執(zhí)行不到位。
（1）關(guān)于“存在費用報銷不規(guī)范、多報銷出差補助、成本核算不到位、資金支出先用后審、工會費使用不規(guī)范、票據(jù)附件不齊、未經(jīng)審批購買理財產(chǎn)品等問題”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是加強財務監(jiān)管。存在費用報銷不規(guī)范等問題，均為收購克路德公司之前發(fā)生，審計過程中在交通出行、工作餐、車輛管理、 支出審批等方面存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象，相關(guān)情況已有投資部牽頭，向集團公司黨委匯報后對相關(guān)人員進行追責?？寺返鹿径鄨箐N出差補助34元相關(guān)款項于2020年4月1號憑證退還。怡亞通公司未經(jīng)審批購買理財產(chǎn)品等問題，已通過后續(xù)決策，補充了相關(guān)材料。二是加強財務審核力度。已召開各公司財務負責人專題會議，針對收購企業(yè)的財經(jīng)紀律執(zhí)行不到位問題，舉一反三，規(guī)范費用審核關(guān)鍵節(jié)點，通過內(nèi)訓、外訓和集中交流研討方式，梳理和排查可能出現(xiàn)的報銷不規(guī)范行為，督促各費用審核人員嚴格執(zhí)行相關(guān)審批制度。三是加強工會經(jīng)費管理，已于2023年2月修訂工會管理制度，規(guī)范工會經(jīng)費使用。
（2）關(guān)于“資產(chǎn)未經(jīng)評估直接處置，北京西派公寓內(nèi)辦公桌等80萬元資產(chǎn)僅以1.1萬元處置”問題的整改。
整改情況：完成整改。修訂完善《經(jīng)發(fā)集團固定資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范固定資產(chǎn)評估及處置行為；加強對集團及各子公司的固定資產(chǎn)處置行為的監(jiān)管力度。進一步規(guī)范固定資產(chǎn)評估及處置行為，收集整理固定資產(chǎn)管理新的政策和管理要求，及時修訂完善《經(jīng)發(fā)集團固定資產(chǎn)管理辦法》，該項工作已報集團董事會通過，正在走發(fā)文流程；待發(fā)文后將有力的加強對集團及各子公司的固定資產(chǎn)處置行為的監(jiān)管力度。
（3）關(guān)于“部分職工因公借款報賬不及時，資金占用時間長，目前仍有14萬元掛賬”問題的整改。
整改情況：完成整改。進一步嚴肅財經(jīng)紀律，加強財務管理，涉及到的14萬元掛賬已整改到位。
12.總部機關(guān)化問題不同程度存在。
（1）關(guān)于“機構(gòu)改革不完全，導致工程管理等職能分工不清晰”問題的整改。
整改情況：完成整改。推動機構(gòu)、職能、人員全面融合到位，目前集團有9個職能部室、6家一級子公司；新區(qū)地產(chǎn)、康嘉公司設(shè)置專門的工程部，集團公司最新領(lǐng)導班子分工里明確了由領(lǐng)導班子負責分管工程管理領(lǐng)域工作。
（2）關(guān)于“職能部門管理思維較重，服務意識不足”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是多舉措提升服務意識。第一，組織“服務意識暨跨部門合作與溝通能力提升”等主題培訓，深入挖掘跨部門溝通與協(xié)作問題根源，進一步提高跨部門合作、溝通、協(xié)調(diào)能力，提升職工服務意識。第二，黨委委員與分管條線職能部門負責人、具體工作人員常態(tài)化開展工作交流、談心談話等，持續(xù)傳導解放思想、轉(zhuǎn)變工作思維的重要性和緊迫性，促進職能部門與子公司之間工作的協(xié)同性。二是以作風調(diào)研促整改。2022年上半年紀委辦公室組織作風調(diào)研工作，形成專題匯報材料，并由紀委書記對相關(guān)部門負責同志就存在的總部機關(guān)化等問題進行談心談話，各職能部門在加快轉(zhuǎn)變職能、加大授權(quán)放權(quán)力度、優(yōu)化審批流程、改進工作作風上不斷發(fā)力。
（3）關(guān)于“部門和子公司權(quán)限不夠清晰，控股子公司治理體系和治理能力弱化”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是集團公司進一步健全和完善制度管理體系，進一步明確職能部門和子公司在各項工作中的職責權(quán)限。
二是各控股子公司查漏補缺，不斷完善制度建設(shè)，提升治理能力。三是進一步厘清崗位權(quán)限，根據(jù)各崗位職責情況，編制崗位職責說明書，厘清各崗位權(quán)責邊界。
13.內(nèi)控體系和機制建設(shè)不健全。固定資產(chǎn)管理存在漏洞。
（1）關(guān)于“資產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范，信訪問題時有發(fā)生?！眴栴}的整改。
整改情況：完成整改。嚴格落實國有資產(chǎn)經(jīng)營制度，根據(jù)經(jīng)開區(qū)2022年9月新出臺的《淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有企業(yè)公有房出租管理辦法》，結(jié)合集團實際情況重新修訂集團國有資產(chǎn)出租管理辦法，新版《淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司公有房出租管理辦法》，報經(jīng)發(fā)集團董事會集體決策已通過，目前，在資產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴格按照制度執(zhí)行。
14.內(nèi)部管理精細化程度不高。
（1）關(guān)于“工作規(guī)范化不夠，尚城售樓處未辦理規(guī)劃許可證被處罰；東湖嘉景二期合同制定不規(guī)范，層高與實際不符，交房時被集中信訪。規(guī)矩意識不強，招標采購走形式、合同協(xié)議不規(guī)范等問題司空見慣”問題的整改。
整改情況：完成整改。對當時的責任人已經(jīng)作出調(diào)離工程管理領(lǐng)導崗位的處罰。另外出臺了《招標管理細則》，由專人負責招標采購工作，定期組織檢查“回頭看”，確保不出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。
（2）關(guān)于“東方健身項目管理有漏洞，健身卡底數(shù)不清”問題的整改。
整改情況：完成整改。針對現(xiàn)有健身卡進行梳理，同時采購電子芯片，管理模式從原來紙質(zhì)卡片改為芯片管理模式，確保發(fā)放數(shù)量與會員卡編號數(shù)據(jù)一致，預防出現(xiàn)漏洞。
（3）關(guān)于“培訓力度不足，3年來新進96人均未進行崗前培訓”問題的的整改。
整改情況：完成整改。一是崗前培訓規(guī)范化精細化。按年度制定新員工培訓方案，通過集中授課、個人自學、導師帶學、崗前廉潔談話等方式，提升新人訓實效，強化新員工專業(yè)能力和規(guī)矩意識。二是在崗培訓規(guī)?；贫然?。根據(jù)年度培訓計劃開展培訓工作，指導各單位根據(jù)需求開展線上培訓。2022年起推出經(jīng)發(fā)云課堂，全年職工自主學習達319人次，累計時長超1200小時；組織5期線下培訓。2023年繼續(xù)鞏固并優(yōu)化經(jīng)發(fā)云課堂與職工大講堂培訓活動。
（4）關(guān)于“安全理念意識不牢，責任未充分壓實”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是壓實安全生產(chǎn)責任。與各部室、子公司簽訂《安全生產(chǎn)責任書》，要求各部室子公司分解安全生產(chǎn)責任書，逐層簽訂。二是完善制度修訂。經(jīng)發(fā)集團始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，2022年已修訂完善《突發(fā)事件應急救援預案》，健全應急管理制度體系。三是加強安全知識培訓。加強安全知識培訓，2022年以來組織開展消防演習1次，消防安全培訓2次；相繼開展了安全生產(chǎn)專項整治行動。四是安全生產(chǎn)檢查突出專業(yè)化，集團公司邀請市級專家?guī)斐蓡T每季度對各項目開展安全檢查，共查出問題隱患177條。2023年一季度已召開2次安全生產(chǎn)會議，發(fā)布新聞稿3篇，黨委中心組集中學習安全生產(chǎn)相關(guān)文件3次，定期聽取安全生產(chǎn)情況匯報，把安全生產(chǎn)領(lǐng)域的重大決策納入“三重一大”決策制度。
15.激勵考核作用發(fā)揮不突出。
（1）關(guān)于“企業(yè)文化建設(shè)不足，對一線職工思想工作重視不夠”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是制定2023年度群團活動計劃，強化黨建帶團建作用，增強員工歸屬感和榮譽感。二是打造職工書屋，2022年集團悅讀吧成果入選國家職工書屋示范點，進一步豐富員工精神生活。三是通過加強企業(yè)間的文化交流，使企業(yè)文化更加多樣化。2022年赴威博液壓、天士力醫(yī)藥等公司交流學習黨建、企業(yè)文化方面優(yōu)秀經(jīng)驗做法。四是加強一線職工思想教育，通過職工大講堂、線上學習等形式提升一線職工思想意識，通過組織二十大精神宣貫動員會，意識形態(tài)專項培訓，學習強國曬積分，談心談話等形式，與一線職工思想拉近距離，取得不錯效果。
（2）關(guān)于“集團層面未為子公司訂立目標，對子公司考核未實行一企一策”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是聯(lián)合其他部門，對子公司開展調(diào)研，收集各單位提出的考核意見；二是要求各單位對年度工作目標進行季度分解，目標考核小組進行月度跟蹤、季度考核及年度考核相結(jié)合的方式，進行季度重點工作通報、年度考核結(jié)果通報；三是根據(jù)國企改革及市場化要求，子公司工作目標設(shè)定加大經(jīng)營性指標占比分值超過30%，區(qū)級及以上的考核指標分值約占10%，對完成經(jīng)營性指標和上級考核指標給與加扣分，調(diào)動全員工作積極性；四是目標管理一二等獎由原先覆蓋全單位變更為覆蓋75%，拉開各單位的考核差距，提高競爭意識。
（3）關(guān)于“對子公司考核未實行薪酬管理、職位匹配等對年輕人才缺乏激勵機制。干部職工精氣神不足，滿足現(xiàn)狀，歸屬感和榮譽感不強”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是優(yōu)化完善全面薪酬管理體系，強化貨幣化和非貨幣化薪酬統(tǒng)籌，協(xié)同發(fā)揮激勵作用。2023年1月草擬中長期激勵方案，發(fā)揮貨幣化薪酬的效能；2022年進一步完善福利體系，建立職工補充醫(yī)療保險，11月企業(yè)年金方案修訂案獲得人社局批復，發(fā)揮非貨幣性薪酬對年輕人才的吸引和激勵。二是科學調(diào)配員工崗位，提高人崗相適性。協(xié)調(diào)推進人員調(diào)配工作，鼓勵年輕人才多崗位鍛煉，提高自身綜合素質(zhì)，2022年完成員工調(diào)崗10人次，管理人員競聘上崗4人次，2023年管理人員晉升1人次、崗位調(diào)整5人次。三是科學執(zhí)行培訓計劃，鼓勵自我提升。線上線下培訓相結(jié)合，因材施教，宣傳企業(yè)文化，提升歸屬感和榮譽感。
16.基層黨建工作不夠扎實。黨建工作重視不足。
（1）關(guān)于“部分班子成員參加雙重組織生活會不到位，專題民主生活會走過場，主題教育開展不夠深入”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是嚴格落實領(lǐng)導班子雙重組織生活會制度，集團黨委副書記、董事桂玉生參加2家黨支部2022年度組織生活會進行專項指導，各領(lǐng)導班子已全部參加2022年度雙重組織生活，不走過場，會議效果顯著；二是針對二十大精神宣貫，扎實開展二十大精神主題教育，集團黨委通過“點線面”融合，由黨委書記帶頭宣講領(lǐng)學、黨支部跟進深學、黨員干部推廣學等形式，推動學習宣傳貫徹黨的二十大精神走深向?qū)?，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
（2）關(guān)于“黨建與生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)合不緊密，有“活動一陣風、工作兩張皮”跡象”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是出臺淮開經(jīng)委發(fā)〔2022〕 1 號《關(guān)于經(jīng)發(fā)集團推進基層黨建與業(yè)務融合的實施意見》，推進黨建和業(yè)務融合應常態(tài)化制度化。二是挖掘“黨建+”優(yōu)秀案例，對2022年度基層黨建考核中，對黨建+招投標、黨建+投融資、黨建+招商等案例進行挖掘，實現(xiàn)黨建工作與業(yè)務工作的緊密結(jié)合。三是6家基層子公司已把黨的領(lǐng)導寫入公司章程，明確了黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，為各項業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展提供堅強的政治保證。
（3）關(guān)于“2020、2021年度黨建季度督查無相關(guān)材料。組織生活不夠嚴肅。部分黨員對“三會一課”概念不清，混淆混用；子公司支部“三會一課”材料均有缺失。康嘉支部兩年組織生活會材料相同；新區(qū)地產(chǎn)2021年度組織生活會僅有通知。個別同志總結(jié)材料中出現(xiàn)“按照新疆總工會指示精神”，談心談話中出現(xiàn)“僑務工作”等內(nèi)容”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是加強制度建設(shè)。制定集團黨支部黨建工作要點與考核細則，加強對基層黨支部工作的管理。二是開展指導督促。由集團公司黨委副書記、董事桂玉生帶隊深入到10個基層黨支部開展黨建工作專項調(diào)研，通過強化黨建督查考核，提升基層黨建工作質(zhì)量。三是加強對黨務工作者的培訓。黨群工作部對各支部組織委員進行一對一指導，通過實地指導，增強黨務工作者主動研究黨建工作的興趣和能力，提高對黨建工作重要性的認識。
（4）關(guān)于“黨員管理不規(guī)范。發(fā)展黨員不夠嚴肅，某預備黨員轉(zhuǎn)正2020年8月通過，黨委審批意見至今未填寫；個別同志入黨申請書各環(huán)節(jié)審批筆跡一致”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是審查全體黨員檔案，對黨員發(fā)展過程中不規(guī)范之處進行整改。二是規(guī)范黨員發(fā)展工作，指導各黨支部組織委員做好黨員發(fā)展檔案審核工作，2022年新發(fā)展的4名黨員嚴格按照黨章和黨員發(fā)展工作流程規(guī)范開展工作。
（5）關(guān)于“黨費使用不到位。2019年以來僅支出黨費2900元，部分黨建活動費用在工會賬列支”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是查擺前期黨建費用使用情況，明確黨建活動經(jīng)費是?？顚Ｓ?，不能從工會經(jīng)費中列支黨費，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，黨費管理突出體現(xiàn)“規(guī)范、及時、公開、監(jiān)督”。二是設(shè)置專門預算。目前經(jīng)發(fā)集團所收黨費全額上繳經(jīng)開區(qū)黨群工作部，無返還比例，無單獨預算。為規(guī)范和加強黨建活動經(jīng)費的管理，使黨建活動經(jīng)費的使用做到?？顚Ｓ谩⒁?guī)范有序、合理支出。根據(jù)(組通字〔2017〕38號)文件要求，已于2022年12月12日提交黨委會申請按照集團上年度職工工資總額1%的比例作為黨組織工作經(jīng)費并納入每年年度預算。
17.意識形態(tài)工作不嚴不實。
（1）關(guān)于“重視程度不夠。2019至2021年，黨委未專題研究意識形態(tài)工作，領(lǐng)導班子民主生活會個人材料、述職報告中普遍缺少意識形態(tài)內(nèi)容。2019、2020年度理論學習中心組均未專題學習”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是提高政治站位，加強意識形態(tài)工作的統(tǒng)籌部署，集團黨委成立了以黨委書記為組長的意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組。二是扎實開展專項培訓。2022年10月17日，集團黨委書記召開意識形態(tài)專題工作會議，傳達學習習近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述，研究意識形態(tài)巡察整改問題，部署安排意識形態(tài)工作。2022年11月18日，集團公司邀請淮陰師范學院教授作《新時代我國意識形態(tài)領(lǐng)域面臨的新挑戰(zhàn)——深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要論述》專題培訓。三是將意識形態(tài)工作納入黨委年度工作、黨建工作責任和集團目標管理中。2022年以來，已將意識形態(tài)工作落實情況納入領(lǐng)導班子民主生活會個人材料、述職報告內(nèi)容。
（2）關(guān)于“責任落實不到位。未將意識形態(tài)工作與中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核。未成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組，未制定領(lǐng)導班子責任清單”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是出臺《經(jīng)發(fā)集團意識形態(tài)工作聯(lián)席會議工作制度》《關(guān)于成立經(jīng)發(fā)集團意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組的通知》《經(jīng)發(fā)集團意識形態(tài)工作職責清單》。二是通過召開黨委會與黨委理論中心組專題會議研究意識形態(tài)工作，將意識形態(tài)工作融入集團公司的宣傳思想文化建設(shè)中，緊緊圍繞企業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的工作大局，充分發(fā)揮意識形態(tài)工作的統(tǒng)領(lǐng)作用。
（3）關(guān)于“陣地管控不嚴。未針對重大活動、敏感節(jié)點制定輿情工作預案。未定期開展輿情排查、預警防范和風險評估。未制定網(wǎng)絡(luò)安全工作責任實施辦法。官方媒體平臺無黨的十九大及歷次全會精神宣傳內(nèi)容”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是出臺《經(jīng)發(fā)集團意識形態(tài)陣地管理辦法》，制定網(wǎng)絡(luò)安全工作責任制實施辦法，與專業(yè)服務單位對接，明確網(wǎng)絡(luò)安全事件應急演練和網(wǎng)絡(luò)安全培訓計劃，加強意識形態(tài)監(jiān)管，在集團開展凈化朋友圈、凈網(wǎng)行動，著力凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。二是在官網(wǎng)開通學習黨的二十大專欄，將學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務抓緊抓實抓好。
18.選人用人和隊伍建設(shè)松散薄弱。
（1）關(guān)于“隊伍建設(shè)不夠完善。中層干部配備不足。9個職能科室中4個無主任、副主任；6個一級子公司3個無董事長、2個無總經(jīng)理”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是優(yōu)化干部結(jié)構(gòu)配置。選優(yōu)配強中層領(lǐng)導班子，優(yōu)化中層領(lǐng)導干部結(jié)構(gòu)，加強干部人才的優(yōu)化配置，充分考慮班子成員的合理搭配，2022年以來，已在4家一級子公司領(lǐng)導層中開展輪崗交流，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、氣質(zhì)互容，推進中層領(lǐng)導班子整體的知識、能力、年齡、經(jīng)歷等結(jié)構(gòu)更加適應企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要。二是堅持黨管干部、黨管人才。2022年以來，選優(yōu)配強基層黨支部書記和支委班子，加強黨務工作者“雙?！苯ㄔO(shè)。2022年首次探索內(nèi)部公開競爭上崗選拔4名子公司領(lǐng)導層，為干部工作改革積累了經(jīng)驗，建立優(yōu)秀后備干部培養(yǎng)制度，首批10名后備干部列入培養(yǎng)計劃。三是科學調(diào)配職工崗位，提高人崗相適性。協(xié)調(diào)推進人員調(diào)配工作，鼓勵年輕人才多崗位鍛煉，提高自身綜合素質(zhì)，2022年完成員工調(diào)崗10人次，管理人員競聘上崗4人次，2023年管理人員晉升1人次、崗位調(diào)整5人次。四是積極參與市內(nèi)干部推薦、掛職和重大人才專項等工作，2022年以來，1名同志自主培養(yǎng)成集團領(lǐng)導班子成員、3名同志入選市“雙百計劃”到南京市相關(guān)部門掛職、2名同志參加市委黨校秋季青干班學習、共選派1名干部援疆，推薦2名同志到區(qū)內(nèi)其他平臺公司任職。五是認真落實集團公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃，加強干部員工培訓。巡察以來，已聯(lián)系恩來干部學院將于近期開展培訓，加強干部思想政治教育工作，把政治理論課程作為人才梯隊培訓、支部書記培訓、新晉管理人員培訓的必修課程。
（2）關(guān)于“人才隊伍質(zhì)效不高。2019年以來招聘人員96人，第一學歷為大專及以下40人，最高學歷為大專及以下18人。人才流失嚴重。2019年以來流失人才36人，其中本科及以上學歷30人，35周歲及以下25人。”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是嚴把用人入口關(guān)。第一，嚴格按市國資委八月份出臺最新要求執(zhí)行，組織學習《關(guān)于規(guī)范和加強市屬國有企業(yè)員工招聘管理工作的通知》，規(guī)范招聘行為，近期招聘公告明確職業(yè)技能及教育程度的要求；第二，嚴格實行用工計劃管理、規(guī)范招聘行為，精準招聘，注重人才質(zhì)效和人崗匹配。二是實施人才強企戰(zhàn)略。做好核心關(guān)鍵人才的選、用、育、留，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，提高人才素質(zhì)?？茖W制定并有序?qū)嵤邦I(lǐng)航”、“引航”、“遠航”等培訓計劃，實用型人才培養(yǎng)成效初顯。
（3）關(guān)于“執(zhí)行干部選拔任用程序不夠規(guī)范。存在任前公示程序倒置、回避制度執(zhí)行不嚴、民主決策不夠充分、主要負責人末位表態(tài)執(zhí)行不到位等問題?；A(chǔ)性工作不扎實”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是在2022年以來新發(fā)展的干部選任過程中，均嚴格執(zhí)行落實動議、民主推薦、考察核檔、黨風廉政意見“雙簽字”、會議討論、任前公示等程序，確保干部選任的規(guī)范性。二是嚴格對干部的全方位考察，嚴格執(zhí)行考察談話、民主測評、檔案核查、出具黨風廉政情況等程序，注重通過具體事例、具體項目、政治素質(zhì)測評和民主測評等，全方位了解考察人選德能勤績廉情況。三是在干部選用過程中，堅持把政治標準放在首位，堅持國有企業(yè)領(lǐng)導人員“20字”標準，突出做好政治素質(zhì)測評工作，并將測評結(jié)果作為黨委選用決策的重要依據(jù)。嚴格落實民主集中制，凡是涉及選人用人問題，一律上黨委會研究、充分討論、集體決策，充分發(fā)揮黨委領(lǐng)導和把關(guān)作用，防止帶病提拔、任人唯親。四是規(guī)范開展民主測評，將民主測評結(jié)果寫入考察材料，作為選任干部的重要依據(jù)。
（4）關(guān)于“存在因私出國境管理不規(guī)范、選人用人記錄內(nèi)容不齊、檔案管理不規(guī)范、材料歸檔不及時等問題”問題的整改。
整改情況：完成整改。一是制定干部出入境管理制度，對中基層管理人員護照的申辦、領(lǐng)用等明確管理要求，實現(xiàn)護照集中規(guī)范化管理；二是加強檔案從業(yè)人員素質(zhì)及專業(yè)能力提升培訓教育工作，2022年組織人事檔案工作人員參加經(jīng)開區(qū)人事檔案培訓2次，召開人事檔案工作警示教育專題會議1次；更嚴格地審核檔案調(diào)閱及外借審批等用檔手續(xù)的完備度，嚴格按查檔程序開展工作，凡閱檔須提前通過OA發(fā)起《集團檔案查閱審批流程》，經(jīng)審批通過進行查檔登記后，由檔案管理工作人員陪同，在指定地點查閱檔案。三是持續(xù)優(yōu)化機制，集團出臺了《人事檔案材料收集歸檔暫行辦法》，其中第十五條對歸檔工作時效性予以強調(diào)，規(guī)定人事檔案材料形成部門，必須在材料形成之日起一個月內(nèi)按要求送交檔案管理部門歸檔并履行移交手續(xù)；加強歸檔管理，進一步提升全體干部職工的歸檔存檔意識，并在日常歸檔工作的基礎(chǔ)上，每年組織不少于1次的集中歸檔。
三、深化整改成果，堅持馳而不息推動全面從嚴治黨向縱深邁進
經(jīng)過半年的集中整改，集團解決整治了一些存在的突出問題，探索建立了一批長效機制制度，整改落實取得了階段性成效。但我們也清醒地認識到，巡察整改工作成效還只是階段性的，與市委、市委巡察組的要求相比還存在一定差距，部分問題還需要長抓不懈、綜合治理。下一步，集團將以巡察整改為契機，堅持舉一反三，進一步加大工作力度，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》《關(guān)于進一步加強和完善國資國企監(jiān)管的若干措施》，鞏固整改成果，建立長效機制，以更高的標準、更嚴的要求、更大的力度，確保巡察整改工作取得實實在在的效果，助推集團高質(zhì)量發(fā)展。
一是旗幟鮮明講政治。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，教育引導廣大黨員干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。自覺加強黨性錘煉，嚴格遵守政治紀律和政治規(guī)矩，切實把對黨絕對忠誠作為始終堅守的生命線和立身之本，永葆共產(chǎn)黨人的政治本色。
二是嚴格落實管黨治黨政治責任。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，持之以恒嚴肅黨內(nèi)政治生活，凈化黨內(nèi)政治生態(tài)，深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，針對問題易發(fā)多發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立管思想、管工作、管作風、管紀律的管理體系，落實嚴管厚愛結(jié)合、激勵約束并重的監(jiān)管措施，用嚴明的制度、嚴格的執(zhí)行、嚴密的監(jiān)督，堅決防止同類問題再次發(fā)生、反彈回潮，營造干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境。
三是持續(xù)抓好整改落實。集中整改轉(zhuǎn)為常態(tài)整改后，仍要堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改力度不減，切實把巡察整改后續(xù)工作抓緊抓實抓好。對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈。對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時整改到位。對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改，務求取得實效。
四是健全長效機制。對集中整改階段已經(jīng)建立完善的各項制度機制，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮治本作用。對不適應新形勢新任務新要求的現(xiàn)行制度機制，進一步加以改進、完善和優(yōu)化。對在推進長效整改工作中還需進一步建立完善的制度機制，抓緊時間建立完善，努力織牢織密制度的籠子，徹底堵塞滋生問題的漏洞。切實強化制度執(zhí)行力，加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時糾正、嚴肅處理違反制度機制的行為，維護制度的嚴肅性和權(quán)威性。
歡迎廣大干部群眾對我集團巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0517-83798112。電子郵箱：jfjtdqgzb2023@163.com
